สหรัฐฯ ยึดเงินคริปโต $61M ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านผิดกฎหมาย
DOJ ยึดเงินคริปโต $61M ที่กล่าวว่ามาจากน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟอกเงิน $1.5B ผ่าน Binance
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) — หน่วยงานรัฐบาลที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง — ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังยึด เงินคริปโต $61 ล้าน (เงินดิจิทัลที่มีอยู่เฉพาะออนไลน์) เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินนี้มาจากการขายน้ำมันอิหร่านผิดกฎหมาย
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ? สหรัฐฯ ได้วาง มาตรการคว่ำบาตร (การห้ามอย่างเป็นทางการที่ขัดขวางประเทศจากการทำธุรกิจ) ต่ออิหร่าน ซึ่งหมายความว่าอิหร่านไม่สามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรี เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเหล่านี้ DOJ กล่าวว่ามีการขายน้ำมันอย่างลับๆ ในตลาดมืดและซ่อนเงินโดยใช้คริปโต
นี่คือข้อเท็จจริงสำคัญ:
- $61 ล้าน กำลังถูกยึดในขณะนี้
- นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ใหญ่กว่ามาก มูลค่ากว่า $1.5 พันล้าน
- เงินถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีบน Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เว็บไซต์ที่ผู้คนซื้อและขายเงินดิจิทัล)
- สอง บริษัทในจีน Blessed Trust และ Hexa Whale ถูกกล่าวหาว่า "ฟอก" เงิน (ทำให้เงินสกปรกดูเหมือนถูกกฎหมาย)
- เงินถูกส่งกลับไปยังรัฐบาลอิหร่านและกองทัพของมัน
สหรัฐฯ ได้ปราบปรามมาหลายเดือนแล้ว ในเดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่ แช่แข็งคริปโต ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ส่วนใหญ่ในรูปแบบของ Tether ("stablecoin" — เหรียญดิจิทัลที่ออกแบบมาให้มีมูลค่าประมาณ $1 เสมอ) อิหร่านยังหันไปใช้ Bitcoin (คริปโตเคอเรนซีดั้งเดิมและมีชื่อเสียงที่สุด) Bitcoin หยุดได้ยากกว่าเพราะมัน ไม่มีเจ้าของกลาง ดังนั้นไม่มีใครสามารถแช่แข็งหรือเพิ่มมันในบัญชีดำได้
โดยสรุป: สหรัฐฯ กำลังเล่นเกมแมวและหนูที่มีเทคโนโลยีสูง ขณะที่อิหร่านหาวิธีใหม่ในการซ่อนเงินโดยใช้คริปโต เจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังทำงานเพื่อติดตามและยึดมัน — แต่ธรรมชาติที่กระจายอำนาจของ Bitcoin ทำให้ยากขึ้นเรื่อยๆ
นี่คือสรุปที่สร้างโดย AI อ่านบทความต้นฉบับได้ที่: https://bitcoinmagazine.com/news/iran-oil-was-laundered-on-binance