США изымают $61 млн в криптовалюте, связанной с незаконными продажами иранской нефти

Министерство юстиции США изымает $61 млн в криптовалюте, которая, как утверждается, получена от черного рынка иранской нефти, в рамках схемы по отмыванию денег на сумму $1,5 млрд через Binance.

В понедельник Министерство юстиции США (DOJ) — государственный орган, который следит за соблюдением федеральных законов — объявило, что изымает $61 миллион в криптовалюте (цифровые деньги, которые существуют только в интернете). Официальные лица утверждают, что эти деньги поступили от незаконных продаж иранской нефти.

Почему это важно? США ввели санкции (официальные запреты, которые блокируют страну от ведения бизнеса) против Ирана. Это означает, что Ирану не разрешается свободно продавать свою нефть. Чтобы обойти эти правила, Министерство юстиции утверждает, что Иран тайно продавал нефть на черном рынке и скрывал деньги с помощью криптовалюты.

Вот ключевые факты:

$61 миллион изымается прямо сейчас.
Это только часть гораздо более крупной операции стоимостью более $1,5 миллиарда.
Деньги якобы перемещались через счета на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже (веб-сайт, где люди покупают и продают цифровые деньги).
Две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, обвиняются в "отмывании" денег (очищении грязных денег, чтобы они выглядели легальными).
Затем деньги были отправлены обратно правительству Ирана и его военным.

По словам прокуроров, Иран использует эти скрытые нефтяные деньги для финансирования своей армии, поддержки терроризма и разработки ядерных и ракетных программ.

США уже несколько месяцев принимают меры. В июле официальные лица заморозили криптовалюту, связанную с Ираном, в основном в форме Tether ("стейблкоин" — цифровая монета, которая всегда стоит около $1). Иран также обратился к Bitcoin (оригинальная и самая известная криптовалюта). Bitcoin сложнее остановить, потому что у него нет центрального владельца, поэтому никто не может его заморозить или добавить в черный список.

Вкратце: США ведут высокотехнологичную игру в кошки-мышки. Пока Иран находит новые способы скрывать деньги с помощью криптовалюты, американские власти работают над их отслеживанием и изъятием — но децентрализованный характер Bitcoin делает это все более сложным.

Это сгенерированное ИИ резюме. Прочитайте оригинальную статью на: https://bitcoinmagazine.com/news/iran-oil-was-laundered-on-binance