EUA Apreendem US$ 61 Milhões em Cripto Ligados a Vendas Ilegais de Petróleo Iraniano

O DOJ está apreendendo US$ 61 milhões em criptomoedas que diz ter vindo de petróleo iraniano no mercado negro, parte de um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 1,5 bilhão via Binance.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) — o órgão do governo que faz cumprir as leis federais — anunciou na segunda-feira que está apreendendo US$ 61 milhões em criptomoedas (dinheiro digital que existe apenas online). Autoridades dizem que o dinheiro veio de vendas ilegais de petróleo iraniano.

Por que isso importa? Os EUA impuseram sanções (proibições oficiais que impedem um país de fazer negócios) ao Irã. Isso significa que o Irã não tem permissão para vender seu petróleo livremente. Para contornar essas regras, o DOJ diz que o Irã vendeu petróleo secretamente no mercado negro e escondeu o dinheiro usando criptomoedas.

Aqui estão os principais fatos:

US$ 61 milhões estão sendo apreendidos agora.
Isso é apenas parte de uma operação muito maior no valor de mais de US$ 1,5 bilhão.
O dinheiro foi supostamente movido através de contas na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo (um site onde as pessoas compram e vendem dinheiro digital).
Duas empresas baseadas na China, Blessed Trust e Hexa Whale, são acusadas de "lavar" o dinheiro (limpar dinheiro sujo para fazê-lo parecer legal).
O dinheiro foi então enviado de volta para o governo do Irã e seu exército.

De acordo com os promotores, o Irã usa esse dinheiro oculto do petróleo para financiar seu exército, apoiar o terrorismo e desenvolver programas nucleares e de mísseis.

Os EUA vêm reprimindo há meses. Em julho, as autoridades congelaram criptos ligadas ao Irã, principalmente na forma de Tether (uma "stablecoin" — uma moeda digital projetada para sempre valer cerca de US$ 1). O Irã também recorreu ao Bitcoin (a criptomoeda original e mais famosa). O Bitcoin é mais difícil de parar porque não tem dono central, então ninguém pode congelá-lo ou adicioná-lo a uma lista negra.

Em resumo: Os EUA estão jogando um jogo de gato e rato de alta tecnologia. À medida que o Irã encontra novas maneiras de esconder dinheiro usando cripto, as autoridades americanas estão trabalhando para rastrear e apreendê-lo — mas a natureza descentralizada do Bitcoin torna isso cada vez mais difícil.

Este é um resumo gerado por IA. Leia o artigo original em: https://bitcoinmagazine.com/news/iran-oil-was-laundered-on-binance