EE.UU. confisca $61 millones en criptomonedas vinculadas a ventas ilegales de petróleo iraní

El Departamento de Justicia de EE.UU. está confiscando $61 millones en criptomonedas que dice provienen del mercado negro de petróleo iraní, como parte de un esquema de lavado de dinero de $1.5 mil millones a través de Binance.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) — el organismo gubernamental que hace cumplir las leyes federales — anunció el lunes que está confiscando $61 millones en criptomonedas (dinero digital que existe solo en línea). Los funcionarios dicen que el dinero provino de ventas ilegales de petróleo iraní.

¿Por qué es importante esto? EE.UU. ha impuesto sanciones (prohibiciones oficiales que bloquean a un país de hacer negocios) a Irán. Esto significa que a Irán no se le permite vender su petróleo libremente. Para eludir estas reglas, el DOJ dice que Irán vendió petróleo en secreto en el mercado negro y ocultó el dinero usando criptomonedas.

Aquí están los hechos clave:

Se están confiscando $61 millones en este momento.
Esto es solo parte de una operación mucho más grande valorada en más de $1.5 mil millones.
El dinero supuestamente se movió a través de cuentas en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo (un sitio web donde las personas compran y venden dinero digital).
Dos empresas con sede en China, Blessed Trust y Hexa Whale, están acusadas de "lavar" el dinero (limpiar dinero sucio para que parezca legal).
El dinero luego fue enviado de regreso al gobierno de Irán y su ejército.

Según los fiscales, Irán utiliza este dinero oculto del petróleo para financiar su ejército, apoyar el terrorismo y desarrollar programas nucleares y de misiles.

EE.UU. ha estado tomando medidas durante meses. En julio, los funcionarios congelaron criptomonedas vinculadas a Irán, principalmente en forma de Tether (una "moneda estable" — una moneda digital diseñada para valer siempre alrededor de $1). Irán también ha recurrido a Bitcoin (la criptomoneda original y más famosa). Bitcoin es más difícil de detener porque no tiene un propietario central, por lo que nadie puede congelarlo o añadirlo a una lista negra.

En resumen: EE.UU. está jugando un juego de alta tecnología de gato y ratón. A medida que Irán encuentra nuevas formas de ocultar dinero usando criptomonedas, las autoridades estadounidenses están trabajando para rastrearlo y confiscarlo — pero la naturaleza descentralizada de Bitcoin hace que eso sea cada vez más difícil.

Este es un resumen generado por IA. Lea el artículo original en: https://bitcoinmagazine.com/news/iran-oil-was-laundered-on-binance