İngiltere Düzenleyicileri Londra'daki Yasadışı Kripto Tüccarlarına Baskın Düzenliyor

İngiltere yetkilileri yasadışı kripto tüccarlarını avlıyor — ve Londra'da üç yeri daha hedef aldılar. 10 Eylül'de, üç devlet kurumu ortak bir operasyon için bir araya geldi: - FCA (Financial Conduct Authority — bankaları, piyasaları ve şirketleri denetleyen İngiltere'nin finansal düzenleyicisi) - HMRC (HM Revenue & Customs — İngiltere'nin vergi toplama ajansı) - Metropolitan Polisi (Londra'nın ana polis gücü) Üçü de, eşler arası (P2P) kripto ticareti yaptığı düşünülen — bu, büyük bir borsa olmadan bireyler arasında doğrudan kripto para alım satımı anlamına gelir — izin almadan işletilen yerleri bastı. Bu neden önemli? İngiltere'de, kripto ticareti yapan herkesin FCA'ya kayıt yaptırması gerekir. Kayıt, şirketleri kara para aklama kurallarına uymaya zorlar (suçluların kirli paranın kaynağını gizlemesini önlemek için önlemler). İşte şok edici kısım: FCA, şu anda Birleşik Krallık'ta kayıtlı P2P kripto işletmesi olmadığını söylüyor. Bu, her birinin tanım gereği kuralları çiğnediği anlamına gelir. Yaptırım, onları bulma meselesidir. Anahtar bilgiler: - Üç yerde de durdurma ve vazgeçme mektupları (işletmeyi durdurma emirleri) verildi - Bu, ikinci tarama idi — ilki Nisan ayında gerçekleşti - Nisan ayındaki deliller şimdi ceza soruşturmalarını besliyor - Operasyon, kripto hala çoğunlukla düzenlenmemiş olduğu için 2017 kara para aklama yasalarını kullandı