หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรกวาดล้างผู้ค้าคริปโตที่ผิดกฎหมายในลอนดอน

ทางการสหราชอาณาจักรกำลังตามล่าผู้ค้าคริปโตที่ผิดกฎหมาย — และเพิ่งบุกค้นอีกสามสถานที่ในลอนดอน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน สามหน่วยงานรัฐบาลร่วมมือกันในปฏิบัติการร่วม:

• FCA (Financial Conduct Authority — หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรที่ดูแลธนาคาร ตลาด และบริษัทต่างๆ)
• HMRC (HM Revenue & Customs — หน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหราชอาณาจักร)
• ตำรวจนครบาล (กองกำลังตำรวจหลักของลอนดอน)

ทั้งสามได้บุกค้นสถานที่ที่สงสัยว่าดำเนินการ ซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) — ซึ่งหมายถึงการซื้อและขายคริปโตเคอร์เรนซีโดยตรงระหว่างบุคคล โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง — ในฐานะธุรกิจโดยไม่มีการอนุญาต

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?

ในสหราชอาณาจักร ใครก็ตามที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายคริปโตต้อง ลงทะเบียน กับ FCA การลงทะเบียนบังคับให้บริษัทปฏิบัติตาม กฎการป้องกันการฟอกเงิน (มาตรการเพื่อหยุดยั้งอาชญากรจากการซ่อนที่มาของเงินสกปรก)

นี่คือส่วนที่น่าตกใจ: FCA กล่าวว่าปัจจุบันไม่มีธุรกิจคริปโต P2P ที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรทั้งหมด นั่นหมายความว่าทุกคนกำลังละเมิดกฎตามนิยาม การบังคับใช้กฎหมายเป็นเพียงเรื่องของการค้นหาพวกเขา

ข้อเท็จจริงสำคัญ:

• จดหมายสั่งหยุดและยุติ (คำสั่งอย่างเป็นทางการให้หยุดดำเนินการ) ถูกออกในทุก สาม สถานที่
• นี่เป็นการกวาดล้างครั้งที่ สอง — ครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนเมษายน
• หลักฐานจากเดือนเมษายนกำลังเป็นเชื้อเพลิงในการสอบสวนคดีอาญา
• ปฏิบัติการใช้ กฎหมายฟอกเงินปี 2017 เนื่องจากคริปโตยังคงไม่ได้รับการควบคุมเป็นส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร