Британские регуляторы пресекают незаконную торговлю криптовалютой в Лондоне

Британские власти охотятся на незаконных криптотрейдеров — и они только что нанесли удар по трем новым местам в Лондоне.

10 сентября три государственных органа объединились для совместной операции:

• FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору — финансовый регулятор Великобритании, который контролирует банки, рынки и компании)
• HMRC (Налоговая и таможенная служба Великобритании)
• Метрополитенская полиция (главная полиция Лондона)

Все трое провели обыски в помещениях, подозреваемых в ведении peer-to-peer (P2P) торговли криптовалютой — это означает покупку и продажу криптовалюты напрямую между людьми, без участия крупной биржи — как бизнеса без разрешения.

Почему это важно?

В Великобритании любой, кто ведет бизнес по торговле криптовалютой, должен зарегистрироваться в FCA. Регистрация заставляет компании следовать правилам противодействия отмыванию денег (меры по предотвращению сокрытия преступниками источников грязных денег).

Вот шокирующая часть: FCA заявляет, что в настоящее время в Великобритании нет зарегистрированных P2P криптобизнесов. Это означает, что каждый из них нарушает правила по определению. Применение закона — это просто вопрос их нахождения.

Ключевые факты:

• Письма о прекращении деятельности (официальные распоряжения прекратить работу) были выданы на всех трех объектах
• Это была вторая операция — первая состоялась в апреле
• Доказательства, собранные в апреле, теперь подпитывают уголовные расследования
• Операция использовала законы о борьбе с отмыванием денег 2017 года, поскольку криптовалюта все еще в основном нерегулируема в Британии

"Любой, кто ведет незарегистрированный P2P криптобизнес, должен предполагать, что мы следим за ними," предупредил Стив Смарт, глава отдела принудительного исполнения FCA.

Власти уже добились успехов. Один человек, Олумиде Осункоя, получил четырехлетний тюремный срок за управление незаконной сетью крипто-банкоматов.

Что дальше?

Правила криптовалюты в Британии скоро изменятся. Новая система регулирования вступает в силу 25 октября 2027 года, и компании могут начать подавать заявки на официальное разрешение с 30 сентября.

Вывод: Британские регуляторы серьезно настроены на очистку криптопространства, и незарегистрированные трейдеры находятся в их поле зрения.

Это сгенерированное ИИ резюме. Прочтите оригинальную статью на: https://decrypt.co/378495/fca-targets-three-more-london-sites-over-unregistered-p2p-crypto-trading