Reguladores do Reino Unido Reprimem Comerciantes de Criptomoedas Ilegais em Londres

As autoridades do Reino Unido estão caçando comerciantes de criptomoedas ilegais — e acabaram de atingir mais três locais em Londres.

Em 10 de setembro, três órgãos governamentais se uniram para uma operação conjunta:

• A FCA (Autoridade de Conduta Financeira — o órgão regulador financeiro do Reino Unido que supervisiona bancos, mercados e empresas)
• HMRC (Receita e Alfândega de Sua Majestade — a agência de arrecadação de impostos do Reino Unido)
• A Polícia Metropolitana (principal força policial de Londres)

Todos os três invadiram locais suspeitos de operar comércio de criptomoedas peer-to-peer (P2P) — isso significa comprar e vender criptomoedas diretamente entre indivíduos, sem uma grande bolsa no meio — como um negócio sem permissão.

Por que isso importa?

No Reino Unido, qualquer pessoa que opere um negócio de comércio de criptomoedas deve registrar-se na FCA. O registro obriga as empresas a seguirem as regras de combate à lavagem de dinheiro (medidas para impedir que criminosos escondam a origem do dinheiro sujo).

Aqui está a parte chocante: A FCA diz que atualmente não há empresas de criptomoedas P2P registradas em todo o Reino Unido. Isso significa que cada uma está violando as regras por definição. A aplicação da lei é simplesmente uma questão de encontrá-las.

Fatos principais:

• Cartas de cessar e desistir (ordens oficiais para parar de operar) foram emitidas em todos os três locais
• Esta foi a segunda varredura — a primeira ocorreu em abril
• Evidências de abril estão agora alimentando investigações criminais
• A operação usou leis de lavagem de dinheiro de 2017, já que as criptomoedas ainda são em grande parte não regulamentadas na Grã-Bretanha