Reguladores do Reino Unido Reprimem Comerciantes Ilegais de Criptomoedas em Londres

As autoridades do Reino Unido estão caçando comerciantes ilegais de criptomoedas — e acabaram de atingir mais três locais em Londres.

Em 10 de setembro, três órgãos governamentais se uniram para uma operação conjunta:

• A FCA (Autoridade de Conduta Financeira — o órgão regulador financeiro do Reino Unido que supervisiona bancos, mercados e empresas)
• HMRC (Receita e Alfândega de Sua Majestade — a agência de arrecadação de impostos do Reino Unido)
• A Polícia Metropolitana (a principal força policial de Londres)

Os três invadiram locais suspeitos de operar comércio de criptomoedas ponto a ponto (P2P) — isso significa comprar e vender criptomoedas diretamente entre indivíduos, sem uma grande bolsa no meio — como um negócio sem permissão.

Por que isso é importante?

No Reino Unido, qualquer pessoa que opere um negócio de comércio de criptomoedas deve registrar-se na FCA. O registro obriga as empresas a seguirem as regras de combate à lavagem de dinheiro (medidas para impedir que criminosos escondam a origem do dinheiro sujo).

Aqui está a parte chocante: A FCA diz que atualmente não há empresas de criptomoedas P2P registradas em todo o Reino Unido. Isso significa que cada uma delas está violando as regras por definição. A aplicação da lei é simplesmente uma questão de encontrá-las.

Fatos principais:

• Cartas de cessar e desistir (ordens oficiais para parar de operar) foram emitidas em todos os três locais
• Esta foi a segunda varredura — a primeira ocorreu em abril
• Evidências de abril estão agora alimentando investigações criminais
• A operação usou as leis de lavagem de dinheiro de 2017, já que as criptomoedas ainda são em grande parte não regulamentadas na Grã-Bretanha

“Qualquer pessoa que opere um negócio de criptomoedas ponto a ponto não registrado deve assumir que estamos de olho neles”, alertou Steve Smart, chefe de fiscalização da FCA.

As autoridades já conseguiram algumas vitórias. Uma pessoa, Olumide Osunkoya, recebeu uma sentença de prisão de quatro anos por operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas.

O que vem a seguir?

As regras de criptomoedas na Grã-Bretanha estão prestes a mudar. Um novo sistema regulatório entrará em vigor em 25 de outubro de 2027, e as empresas podem começar a solicitar permissão oficial a partir de 30 de setembro.

Em resumo: Os reguladores do Reino Unido estão levando a sério a limpeza do espaço das criptomoedas, e os comerciantes não registrados estão firmemente em sua mira.

Este é um resumo gerado por IA. Leia o artigo original em: https://decrypt.co/378495/fca-targets-three-more-london-sites-over-unregistered-p2p-crypto-trading