Regulator Inggris Menindak Pedagang Kripto Ilegal di London

FCA menggerebek tiga lokasi di London karena perdagangan kripto yang tidak terdaftar, memperingatkan bahwa semua bisnis semacam itu di Inggris beroperasi secara ilegal.

Otoritas Inggris sedang memburu pedagang kripto ilegal — dan baru saja menyerang tiga lokasi lagi di London.

Pada 10 September, tiga badan pemerintah bekerja sama dalam operasi gabungan:

FCA (Financial Conduct Authority — pengawas keuangan Inggris yang mengawasi bank, pasar, dan perusahaan)
HMRC (HM Revenue & Customs — agen pengumpulan pajak Inggris)
Polisi Metropolitan (pasukan polisi utama London)

Ketiganya menggerebek tempat yang dicurigai menjalankan perdagangan kripto peer-to-peer (P2P) — ini berarti membeli dan menjual mata uang kripto langsung antara individu, tanpa pertukaran besar di tengah — sebagai bisnis tanpa izin.

Mengapa ini penting?

Di Inggris, siapa pun yang menjalankan bisnis perdagangan kripto harus mendaftar dengan FCA. Pendaftaran memaksa perusahaan untuk mengikuti aturan anti pencucian uang (langkah-langkah untuk menghentikan penjahat menyembunyikan asal uang kotor).

Inilah bagian yang mengejutkan: FCA mengatakan saat ini tidak ada bisnis kripto P2P yang terdaftar di seluruh Inggris. Itu berarti setiap orang melanggar aturan secara definisi. Penegakan hukum hanyalah masalah menemukan mereka.

Fakta utama:

Surat perintah berhenti dan berhenti (perintah resmi untuk berhenti beroperasi) dikeluarkan di semua tiga lokasi
Ini adalah sapu kedua — yang pertama terjadi pada bulan April
Bukti dari bulan April sekarang memicu penyelidikan kriminal
Operasi ini menggunakan undang-undang pencucian uang 2017, karena kripto masih sebagian besar tidak diatur di Inggris