Reguladores del Reino Unido toman medidas contra comerciantes ilegales de criptomonedas en Londres

Las autoridades del Reino Unido están persiguiendo a los comerciantes ilegales de criptomonedas — y acaban de golpear tres ubicaciones más en Londres.

El 10 de septiembre, tres organismos gubernamentales se unieron para una operación conjunta:

• La FCA (Autoridad de Conducta Financiera — el regulador financiero del Reino Unido que supervisa bancos, mercados y empresas)
• HMRC (Recaudación de Impuestos y Aduanas del Reino Unido)
• La Policía Metropolitana (la principal fuerza policial de Londres)

Los tres allanaron locales sospechosos de operar comercio de criptomonedas de persona a persona (P2P) — esto significa comprar y vender criptomonedas directamente entre individuos, sin una gran bolsa en el medio — como un negocio sin permiso.

¿Por qué importa esto?

En el Reino Unido, cualquiera que opere un negocio de comercio de criptomonedas debe registrarse con la FCA. El registro obliga a las empresas a seguir reglas contra el lavado de dinero (medidas para evitar que los delincuentes oculten el origen del dinero sucio).

Aquí está la parte impactante: La FCA dice que actualmente no hay negocios de criptomonedas P2P registrados en todo el Reino Unido. Eso significa que cada uno de ellos está violando las reglas por definición. La aplicación de la ley es simplemente una cuestión de encontrarlos.

Hechos clave:

• Se emitieron cartas de cese y desistimiento (órdenes oficiales para dejar de operar) en los tres sitios
• Esta fue la segunda barrida — la primera ocurrió en abril
• La evidencia de abril ahora está alimentando investigaciones criminales
• La operación utilizó leyes de lavado de dinero de 2017, ya que las criptomonedas aún están mayormente sin regular en Gran Bretaña

"Cualquiera que opere un negocio de criptomonedas P2P no registrado debería asumir que estamos observándolos," advirtió Steve Smart, jefe de cumplimiento de la FCA.

Las autoridades ya han logrado victorias. Una persona, Olumide Osunkoya, recibió una sentencia de prisión de cuatro años por operar una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas.

¿Qué sigue?

Las reglas de criptomonedas en Gran Bretaña están a punto de cambiar. Un nuevo sistema regulatorio entra en vigor el 25 de octubre de 2027, y las empresas pueden comenzar a solicitar permiso oficial a partir del 30 de septiembre.

Conclusión: Los reguladores del Reino Unido se están tomando en serio la limpieza del espacio de criptomonedas, y los comerciantes no registrados están firmemente en su mira.

Este es un resumen generado por IA. Lea el artículo original en: https://decrypt.co/378495/fca-targets-three-more-london-sites-over-unregistered-p2p-crypto-trading