الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد تجار العملات الرقمية غير القانونيين في لندن
قامت هيئة السلوك المالي بمداهمة ثلاثة مواقع في لندن بسبب التداول غير المسجل للعملات الرقمية، محذرة من أن جميع هذه الأعمال في المملكة المتحدة تعمل بشكل غير قانوني.
السلطات البريطانية تطارد تجار العملات الرقمية غير القانونيين — وقد استهدفت للتو ثلاثة مواقع أخرى في لندن.
في 10 سبتمبر، تعاونت ثلاث هيئات حكومية في عملية مشتركة:
- FCA (هيئة السلوك المالي — الجهة الرقابية المالية في المملكة المتحدة التي تشرف على البنوك والأسواق والشركات)
- HMRC (هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة)
- شرطة العاصمة (القوة الرئيسية للشرطة في لندن)
لماذا يهم هذا؟
في المملكة المتحدة، يجب على أي شخص يدير عملًا لتداول العملات الرقمية أن يسجل لدى هيئة السلوك المالي. يجبر التسجيل الشركات على اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال (إجراءات لمنع المجرمين من إخفاء مصدر الأموال القذرة).
إليك الجزء الصادم: تقول هيئة السلوك المالي إنه لا يوجد حاليًا أي أعمال P2P مسجلة في المملكة المتحدة. وهذا يعني أن كل واحد منهم يخالف القواعد بالتعريف. التنفيذ هو ببساطة مسألة العثور عليهم.
الحقائق الرئيسية:
- تم إصدار خطابات وقف العمليات (أوامر رسمية لوقف العمل) في جميع الثلاثة مواقع
- كانت هذه الحملة الثانية — الأولى حدثت في أبريل
- الأدلة من أبريل تغذي الآن التحقيقات الجنائية
- استخدمت العملية قوانين مكافحة غسل الأموال لعام 2017، حيث لا تزال العملات الرقمية غير منظمة إلى حد كبير في بريطانيا
حققت السلطات بالفعل نجاحات. حصل شخص واحد، أولوميد أوسونكويا، على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لتشغيل شبكة أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية غير القانونية.
ما التالي؟
قواعد العملات الرقمية في بريطانيا على وشك التغيير. تدخل نظام تنظيمي جديد حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027، ويمكن للشركات البدء في التقديم للحصول على إذن رسمي اعتبارًا من 30 سبتمبر.
الخلاصة: الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة جادة في تنظيف مجال العملات الرقمية، والتجار غير المسجلين في مرمى نظرهم.
هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. اقرأ المقال الأصلي على: https://decrypt.co/378495/fca-targets-three-more-london-sites-over-unregistered-p2p-crypto-trading