參議員質疑Binance在伊朗制裁報告後的合規性

一名美國參議員對Binance提出嚴厲質疑，這是全球最大的加密貨幣交易所之一，因為有報告稱該公司可能幫助伊朗繞過金融限制。

發生了什麼事？ 參議員Richard Blumenthal於週五向司法部（DOJ）和財政部發出信函，要求提供有關Binance合規監控的信息。這是在主要新聞媒體報導Binance可能促成了數十億美元的交易，違反了對伊朗的制裁（金融限制）之後發生的。

背景：Binance的法律問題 2023年11月，Binance承認違反美國法律： • 未註冊為貨幣傳輸業務（移動資金的公司） • 違反制裁（違反誰能與誰做生意的規則） • 公司支付了超過40億美元的罰款 • 前CEO趙長鵬服刑4個月 • Binance同意由獨立監察員（監管機構）檢查其運營3年

新的擔憂出現 《紐約時報》和其他主要出版物的最新報告發現，兩家Binance合作夥伴 - Hexa Whale和Blessed Trust - 被指控充當洗錢（清洗非法資金）的中介，並允許與伊朗政府實體進行交易。更令人擔憂的是，報告稱調查這些交易的Binance員工遭到懲罰或解僱，儘管Binance否認這一點。

為什麼這很重要 制裁是用來迫使像伊朗這樣的國家改變行為的金融工具。當公司幫助繞過這些制裁時，會削弱國際安全努力。參議員Blumenthal想知道監察Binance的人是否在履行職責，以及是否有任何不當行為報告被提交。

這種情況顯示加密貨幣交易所必須遵循與傳統銀行相同的規則，以防止非法活動。

這是一個AI生成的摘要。閱讀原始文章在：https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss