Senatör, İran Yaptırımları Raporlarının Ardından Binance'in Uyumluluğunu Sorguluyor

ABD'li bir senatör, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance hakkında, şirketin İran'ın mali kısıtlamaları aşmasına yardımcı olmuş olabileceğini iddia eden raporların ardından zor sorular soruyor.

Neler oluyor? Senatör Richard Blumenthal, Cuma günü Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı'na bir mektup göndererek Binance'in uyumluluk izleme hakkında bilgi talep etti. Bu, büyük haber kaynaklarının Binance'in İran'a karşı yaptırımları (mali kısıtlamalar) ihlal eden milyarlarca dolarlık işlemleri mümkün kılmış olabileceğini bildirmesinin ardından geldi.

Arka plan: Binance'in yasal sorunları Kasım 2023'te Binance, ABD yasalarını ihlal ettiğini kabul etti: • Para transferi işi olarak kaydolmamak (para taşıyan bir şirket) • Yaptırımları ihlal etmek (kimin kiminle iş yapabileceği hakkındaki kuralları çiğnemek) • Şirket 4 milyar dolardan fazla ceza (para cezası) ödedi • Eski CEO Changpeng Zhao 4 ay hapis yattı • Binance, operasyonlarını 3 yıl boyunca bağımsız bir denetçinin (gözetmen) izlemesini kabul etti

Yeni endişeler ortaya çıkıyor The New York Times ve diğer büyük yayınlardan gelen son raporlar, iki Binance ortağı - Hexa Whale ve Blessed Trust - iddiaya göre kara para aklama (yasadışı parayı temizleme) için aracı olarak hareket ettiğini ve İran hükümet kurumlarıyla ticarete izin verdiğini ortaya çıkardı. Daha da endişe verici olanı, raporlar, bu işlemleri araştıran Binance çalışanlarının cezalandırıldığını veya işten çıkarıldığını iddia ediyor, ancak Binance bunu reddediyor.

Neden bu önemli Yaptırımlar, İran gibi ülkeleri davranışlarını değiştirmeye zorlamak için kullanılan mali araçlardır. Şirketler bu yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğunda, uluslararası güvenlik çabalarını baltalar. Senatör Blumenthal, Binance'i izleyen denetçilerin işlerini yapıp yapmadığını ve herhangi bir suistimal raporunun dosyalanıp dosyalanmadığını bilmek istiyor.

Bu durum, kripto para borsalarının yasadışı faaliyetleri önleme konusunda geleneksel bankalarla aynı kurallara uyması gerektiğini gösteriyor.

Bu bir yapay zeka tarafından oluşturulmuş özet. Orijinal makaleyi okuyun: The Block