วุฒิสมาชิกตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance หลังรายงานการคว่ำบาตรอิหร่าน

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กำลังตั้งคำถามที่ยากเกี่ยวกับ Binance หนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากมีรายงานว่า บริษัทอาจช่วยให้อิหร่านหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน

เกิดอะไรขึ้น? วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และกระทรวงการคลังเมื่อวันศุกร์ เรียกร้องข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสื่อข่าวใหญ่รายงานว่า Binance อาจมีส่วนในการทำธุรกรรมมูลค่า หลายพันล้านดอลลาร์ ที่ละเมิดการคว่ำบาตร (ข้อจำกัดทางการเงิน) ต่ออิหร่าน

พื้นหลัง: ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ โดย: • ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นธุรกิจโอนเงิน (บริษัทที่เคลื่อนย้ายเงิน) • ละเมิดการคว่ำบาตร (การทำลายกฎเกี่ยวกับผู้ที่สามารถทำธุรกิจกับใคร) • บริษัทจ่ายค่าปรับกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ • อดีต CEO Changpeng Zhao รับโทษจำคุก 4 เดือน • Binance ตกลงให้มีผู้ตรวจสอบอิสระ (ผู้เฝ้าระวัง) ตรวจสอบการดำเนินงานของพวกเขาเป็นเวลา 3 ปี

ความกังวลใหม่เกิดขึ้น รายงานล่าสุดจาก The New York Times และสื่อใหญ่ๆ อื่นๆ พบว่าพันธมิตรสองรายของ Binance - Hexa Whale และ Blessed Trust - ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นคนกลางในการฟอกเงิน (ทำความสะอาดเงินผิดกฎหมาย) และอนุญาตให้มีการซื้อขายกับหน่วยงานรัฐบาลอิหร่าน สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือรายงานอ้างว่าพนักงานของ Binance ที่ตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้ถูกลงโทษหรือไล่ออก แม้ว่า Binance จะปฏิเสธเรื่องนี้

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ การคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้กดดันประเทศต่างๆ เช่น อิหร่านให้เปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อบริษัทช่วยหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรเหล่านี้ มันบ่อนทำลายความพยายามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ วุฒิสมาชิก Blumenthal ต้องการทราบว่าผู้ตรวจสอบที่ดูแล Binance กำลังทำงานของพวกเขาหรือไม่ และมีรายงานการกระทำผิดใดๆ ถูกยื่นหรือไม่

สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกันกับธนาคารแบบดั้งเดิมเมื่อพูดถึงการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

นี่คือสรุปที่สร้างโดย AI อ่านบทความต้นฉบับได้ที่: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss