Сенатор ставит под сомнение соблюдение Binance санкций после сообщений о сделках с Ираном

Сенатор США задает жесткие вопросы о Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, после сообщений о том, что компания могла помочь Ирану обойти финансовые ограничения.

Что происходит? Сенатор Ричард Блюменталь отправил письмо в Министерство юстиции (DOJ) и Министерство финансов в пятницу, требуя информации о соблюдении Binance мониторинга. Это произошло после того, как крупные новостные издания сообщили, что Binance могла способствовать проведению миллиардов долларов в сделках, нарушающих санкции против Ирана.

Предыстория: правовые проблемы Binance В ноябре 2023 года Binance признала нарушение законов США, в том числе: • Не зарегистрировалась как компания по переводу денег • Нарушила санкции • Компания выплатила более 4 миллиардов долларов штрафов • Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао отбывал 4 месяца в тюрьме • Binance согласилась на независимый мониторинг своих операций в течение 3 лет

Появляются новые опасения Недавние отчеты The New York Times и других крупных изданий показали, что два партнера Binance - Hexa Whale и Blessed Trust - якобы действовали как посредники для отмывания денег и позволяли сделки с иранскими государственными структурами. Еще более тревожно, что в отчетах утверждается, что сотрудники Binance, расследовавшие эти сделки, были наказаны или уволены, хотя Binance это отрицает.

Почему это важно Санкции - это финансовые инструменты, используемые для давления на такие страны, как Иран, чтобы изменить их поведение. Когда компании помогают обходить эти санкции, это подрывает международные усилия по обеспечению безопасности. Сенатор Блюменталь хочет знать, выполняют ли мониторы, следящие за Binance, свою работу и были ли поданы какие-либо отчеты о неправомерных действиях.

Эта ситуация показывает, что криптовалютные биржи должны соблюдать те же правила, что и традиционные банки, когда речь идет о предотвращении незаконной деятельности.

Это сгенерированное ИИ резюме. Прочитайте оригинальную статью на: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss