Senador questiona conformidade da Binance após relatórios sobre sanções ao Irã

Um senador dos EUA está fazendo perguntas difíceis sobre a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, após relatos alegarem que a empresa pode ter ajudado o Irã a contornar restrições financeiras.

O que está acontecendo? O senador Richard Blumenthal enviou uma carta ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao Departamento do Tesouro na sexta-feira, exigindo informações sobre o monitoramento de conformidade da Binance. Isso ocorre após grandes veículos de notícias relatarem que a Binance pode ter facilitado bilhões de dólares em transações que violaram sanções (restrições financeiras) contra o Irã.

Contexto: Problemas legais da Binance Em novembro de 2023, a Binance admitiu ter violado leis dos EUA ao: • Não se registrar como uma empresa de transmissão de dinheiro (uma empresa que movimenta dinheiro) • Violar sanções (quebrando regras sobre quem pode fazer negócios com quem) • A empresa pagou mais de 4 bilhões de dólares em multas • O ex-CEO Changpeng Zhao cumpriu 4 meses de prisão • A Binance concordou em ter um monitor independente (fiscalizador) verificando suas operações por 3 anos

Novas preocupações surgem Relatórios recentes do The New York Times e outras grandes publicações descobriram que dois parceiros da Binance - Hexa Whale e Blessed Trust - supostamente atuaram como intermediários para lavagem de dinheiro (limpeza de dinheiro ilegal) e permitiram negociações com entidades governamentais iranianas. Ainda mais preocupante, os relatórios afirmam que funcionários da Binance que investigaram essas transações foram punidos ou demitidos, embora a Binance negue isso.

Por que isso importa Sanções são ferramentas financeiras usadas para pressionar países como o Irã a mudar seu comportamento. Quando empresas ajudam a contornar essas sanções, isso mina os esforços de segurança internacional. O senador Blumenthal quer saber se os monitores que observam a Binance estão fazendo seu trabalho e se algum relatório de má conduta foi apresentado.

Esta situação mostra como as exchanges de criptomoedas devem seguir as mesmas regras que os bancos tradicionais quando se trata de prevenir atividades ilegais.

Este é um resumo gerado por IA. Leia o artigo original em: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss