Senator Pertanyakan Kepatuhan Binance Setelah Laporan Sanksi Iran

Seorang senator AS mengajukan pertanyaan sulit tentang Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, setelah laporan mengklaim perusahaan tersebut mungkin telah membantu Iran menghindari pembatasan keuangan.

Apa yang terjadi? Senator Richard Blumenthal mengirim surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) dan Departemen Keuangan pada hari Jumat, menuntut informasi tentang pemantauan kepatuhan Binance. Ini terjadi setelah media besar melaporkan bahwa Binance mungkin telah memfasilitasi miliaran dolar dalam transaksi yang melanggar sanksi (pembatasan keuangan) terhadap Iran.

Latar belakang: Masalah hukum Binance Pada November 2023, Binance mengakui melanggar hukum AS dengan: • Tidak mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang (perusahaan yang memindahkan uang) • Melanggar sanksi (melanggar aturan tentang siapa yang dapat berbisnis dengan siapa) • Perusahaan membayar lebih dari $4 miliar dalam denda • Mantan CEO Changpeng Zhao menjalani hukuman penjara 4 bulan • Binance setuju untuk memiliki pemantau independen (pengawas) memeriksa operasi mereka selama 3 tahun

Kekhawatiran baru muncul Laporan terbaru dari The New York Times dan publikasi besar lainnya menemukan bahwa dua mitra Binance - Hexa Whale dan Blessed Trust - diduga bertindak sebagai perantara untuk pencucian uang (membersihkan uang ilegal) dan memungkinkan perdagangan dengan entitas pemerintah Iran. Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan tersebut mengklaim bahwa karyawan Binance yang menyelidiki transaksi ini dihukum atau dipecat, meskipun Binance membantah hal ini.

Mengapa ini penting Sanksi adalah alat keuangan yang digunakan untuk menekan negara-negara seperti Iran agar mengubah perilaku mereka. Ketika perusahaan membantu menghindari sanksi ini, hal itu merusak upaya keamanan internasional. Senator Blumenthal ingin tahu apakah pemantau yang mengawasi Binance melakukan tugas mereka dan apakah ada laporan pelanggaran yang diajukan.

Situasi ini menunjukkan bagaimana bursa cryptocurrency harus mengikuti aturan yang sama seperti bank tradisional dalam hal mencegah aktivitas ilegal.

Ini adalah ringkasan yang dihasilkan AI. Baca artikel asli di: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss