Senador cuestiona el cumplimiento de Binance tras informes sobre sanciones a Irán

Un senador de EE.UU. está haciendo preguntas difíciles sobre Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, después de que informes afirmaran que la compañía podría haber ayudado a Irán a eludir restricciones financieras.

¿Qué está pasando? El senador Richard Blumenthal envió una carta al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento del Tesoro el viernes, exigiendo información sobre el monitoreo de cumplimiento de Binance. Esto ocurre después de que importantes medios de comunicación informaran que Binance podría haber facilitado miles de millones de dólares en transacciones que violaron sanciones contra Irán.

Antecedentes: problemas legales de Binance En noviembre de 2023, Binance admitió haber violado leyes de EE.UU. al: • No registrarse como una empresa de transmisión de dinero • Violar sanciones • La empresa pagó más de 4 mil millones de dólares en multas • El ex CEO Changpeng Zhao cumplió 4 meses en prisión • Binance acordó tener un monitor independiente para revisar sus operaciones durante 3 años

Surgen nuevas preocupaciones Informes recientes de The New York Times y otras publicaciones importantes encontraron que dos socios de Binance - Hexa Whale y Blessed Trust - supuestamente actuaron como intermediarios para el lavado de dinero y permitieron transacciones con entidades gubernamentales iraníes. Aún más preocupante, los informes afirman que los empleados de Binance que investigaron estas transacciones fueron castigados o despedidos, aunque Binance lo niega.

Por qué esto importa Las sanciones son herramientas financieras utilizadas para presionar a países como Irán a cambiar su comportamiento. Cuando las empresas ayudan a eludir estas sanciones, socavan los esfuerzos de seguridad internacional. El senador Blumenthal quiere saber si los monitores que vigilan a Binance están haciendo su trabajo y si se han presentado informes de mala conducta.

Esta situación muestra cómo las bolsas de criptomonedas deben seguir las mismas reglas que los bancos tradicionales cuando se trata de prevenir actividades ilegales.

Este es un resumen generado por IA. Lea el artículo original en: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss