Senator stellt Binance's Einhaltung nach Berichten über Iran-Sanktionen in Frage

Ein US-Senator stellt schwierige Fragen an Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, nachdem Berichte behaupteten, das Unternehmen könnte dem Iran geholfen haben, finanzielle Beschränkungen zu umgehen.

Was passiert? Senator Richard Blumenthal schickte am Freitag einen Brief an das Justizministerium (DOJ) und das Finanzministerium und forderte Informationen über Binance's Compliance-Überwachung. Dies geschieht, nachdem große Nachrichtenagenturen berichteten, dass Binance möglicherweise Milliarden von Dollar an Transaktionen ermöglicht hat, die gegen Sanktionen (finanzielle Beschränkungen) gegen den Iran verstoßen.

Hintergrund: Binance's rechtliche Probleme Im November 2023 gab Binance zu, gegen US-Gesetze verstoßen zu haben, indem es: • Sich nicht als Geldtransferunternehmen registrierte (ein Unternehmen, das Geld bewegt) • Sanktionen verletzte (Regeln brach, wer mit wem Geschäfte machen darf) • Das Unternehmen zahlte über 4 Milliarden Dollar an Strafen (Bußgelder) • Der ehemalige CEO Changpeng Zhao verbüßte 4 Monate Gefängnis • Binance stimmte zu, einen unabhängigen Prüfer (Wachhund) ihre Operationen für 3 Jahre überwachen zu lassen

Neue Bedenken tauchen auf Jüngste Berichte der New York Times und anderer großer Publikationen fanden heraus, dass zwei Binance-Partner - Hexa Whale und Blessed Trust - angeblich als Mittelsmänner für Geldwäsche (Reinigung illegalen Geldes) agierten und den Handel mit iranischen Regierungseinrichtungen ermöglichten. Noch besorgniserregender ist, dass die Berichte behaupten, Binance-Mitarbeiter, die diese Transaktionen untersuchten, bestraft oder entlassen wurden, obwohl Binance dies bestreitet.

Warum das wichtig ist Sanktionen sind finanzielle Werkzeuge, die verwendet werden, um Länder wie den Iran unter Druck zu setzen, ihr Verhalten zu ändern. Wenn Unternehmen helfen, diese Sanktionen zu umgehen, untergräbt dies internationale Sicherheitsbemühungen. Senator Blumenthal möchte wissen, ob die Überwacher von Binance ihre Arbeit machen und ob Berichte über Fehlverhalten eingereicht wurden.

Diese Situation zeigt, wie Kryptowährungsbörsen denselben Regeln wie traditionelle Banken folgen müssen, wenn es darum geht, illegale Aktivitäten zu verhindern.

Dies ist eine von KI generierte Zusammenfassung. Lesen Sie den Originalartikel unter: The Block