سيناتور يشكك في امتثال Binance بعد تقارير عن عقوبات إيران

يسأل سيناتور أمريكي أسئلة صعبة حول Binance، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، بعد تقارير زعمت أن الشركة قد تكون ساعدت إيران في تجاوز القيود المالية.

ما الذي يحدث؟ أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال رسالة إلى وزارة العدل (DOJ) ووزارة الخزانة يوم الجمعة، مطالبًا بمعلومات حول مراقبة الامتثال في Binance. يأتي هذا بعد أن أفادت وسائل إعلام كبرى أن Binance قد تكون مكنت مليارات الدولارات في معاملات انتهكت العقوبات ضد إيران.

خلفية: مشاكل Binance القانونية في نوفمبر 2023، اعترفت Binance بانتهاك قوانين الولايات المتحدة من خلال: • عدم التسجيل كعمل لتحويل الأموال • انتهاك العقوبات • دفعت الشركة أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات • قضى المدير التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو 4 أشهر في السجن • وافقت Binance على وجود مراقب مستقل لمراجعة عملياتها لمدة 3 سنوات

تظهر مخاوف جديدة وجدت تقارير حديثة من The New York Times ومنشورات كبرى أخرى أن شريكين لـ Binance - Hexa Whale و Blessed Trust - زُعم أنهما عملا كوسطاء لغسل الأموال وسمحا بالتداول مع كيانات حكومية إيرانية. والأكثر إثارة للقلق، أن التقارير تدعي أن موظفي Binance الذين حققوا في هذه المعاملات تعرضوا للعقاب أو الطرد، رغم أن Binance تنكر ذلك.

لماذا هذا مهم العقوبات هي أدوات مالية تستخدم للضغط على دول مثل إيران لتغيير سلوكها. عندما تساعد الشركات في تجاوز هذه العقوبات، فإنها تقوض الجهود الأمنية الدولية. يريد السيناتور بلومنتال معرفة ما إذا كان المراقبون الذين يراقبون Binance يقومون بعملهم وما إذا تم تقديم أي تقارير عن سوء السلوك.

تظهر هذه الحالة كيف يجب على بورصات العملات المشفرة اتباع نفس القواعد التي تتبعها البنوك التقليدية عندما يتعلق الأمر بمنع الأنشطة غير القانونية.

هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. اقرأ المقال الأصلي على: https://www.theblock.co/post/397915/sen-blumenthal-presses-doj-and-treasury-on-binance-monitor-amid-iran-sanctions-concerns?utm_source=rss&utm_medium=rss