إدانة رئيس صندوق العملات الرقمية لبيع روبوت تداول لم يعمل أبدًا
جمع جافيث ديلمان ما يقرب من مليون دولار بوعده بأداة تداول آلية للعملات الرقمية. المشكلة؟ لم تعمل، وكان يعلم بذلك.
تم العثور على رجل أدار صندوق استثمار في العملات الرقمية مذنبًا بخداع الناس من أموالهم بوعدهم بأداة تداول لم تعمل فعليًا.
ماذا حدث؟
أدانت هيئة محلفين فدرالية (مجموعة من المواطنين العاديين الذين يقررون ما إذا كان شخص ما مذنبًا في قضية محكمة خطيرة) في سان فرانسيسكو جافيث ديلمان، 48 عامًا، بارتكاب جريمتين:
- احتيال عبر الأسلاك — الكذب على الناس لسرقة أموالهم باستخدام الهواتف أو البريد الإلكتروني أو الإنترنت.
- مؤامرة — التعاون سرًا مع شخص آخر لارتكاب جريمة.
الوعد الكاذب
بين عامي 2017 و2018، جمع ديلمان ما يقرب من مليون دولار من أكثر من 20 مستثمرًا. أخبرهم أن الصندوق سيحقق أرباحًا باستخدام أداة تداول آلية خاصة تسمى "Autotrader" — برنامج مصمم لشراء وبيع العملات الرقمية بنفسه.
المشكلة؟ البرنامج لم يعمل فعليًا، ويقول المدعون إن ديلمان كان يعلم بذلك. بدلاً من استخدام الأموال كما وعد، هو وشريك له:
- دفعوا لأنفسهم.
- قاموا بمراهنات مضاربة (مغامرات خطيرة جدًا على تحركات الأسعار) على مشاريع عملات رقمية أخرى.
- أخبروا المستثمرين أن أموالهم في شيء أكثر أمانًا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ديلمان حاليًا حر بكفالة (أموال مدفوعة للبقاء خارج السجن حتى النطق بالحكم). سيتم الحكم عليه في 8 ديسمبر ويواجه:
- حتى 20 عامًا في السجن لكل تهمة.
- غرامة 250,000 دولار لكل تهمة.
الاحتيالات في العملات الرقمية مشكلة ضخمة ومتزايدة. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، شكلت العملات الرقمية أكثر من نصف جميع الأموال التي أبلغ الأمريكيون عن فقدانها بسبب الاحتيالات العام الماضي، حيث كلفت مخططات الاستثمار وحدها 8.6 مليار دولار — بزيادة 32% عن العام السابق. يعتقد الخبراء أن الإجمالي الحقيقي أعلى بكثير، حيث أن معظم الضحايا لا يبلغون عن الجريمة.
الدرس للمبتدئين: إذا وعدت استثمار بأرباح مضمونة من برنامج "سري" خاص، كن حذرًا للغاية.
هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. اقرأ المقال الأصلي على: https://decrypt.co/376441/crypto-fund-founder-convicted-of-fraud-over-fake-trading-bot