บราซิลจะระงับการโอนเงินคริปโตขนาดใหญ่เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกง
เริ่มตั้งแต่ปี 2027 บราซิลจะอนุญาตให้บริษัทคริปโตหยุดการโอนเงินที่เกิน $10,000 ได้นานถึงหนึ่งวันเพื่อตรวจจับการหลอกลวงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกไป
แหล่งที่มาของภาพ: CoinTelegraph
บราซิลกำลังปราบปรามการหลอกลวงคริปโตโดยอนุญาตให้บริษัทหยุดการโอนที่น่าสงสัยได้
ธนาคารกลางของบราซิล (หน่วยงานรัฐบาลที่จัดการเงินและกฎการเงินของประเทศ) ได้ประกาศมาตรการป้องกันใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มาตรการนี้มุ่งเป้าการฉ้อโกงในโลกที่เคลื่อนไหวรวดเร็วของเงินดิจิทัล
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2027 บริษัทคริปโตที่รู้จักกันในชื่อ VASPs (ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน — ธุรกิจที่ให้คุณซื้อ ขาย หรือเก็บรักษาคริปโตเคอเรนซี) ต้องถือการโอนบางรายการชั่วคราว เพื่อให้พวกเขามีเวลาในการตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมนั้นเป็นการหลอกลวงหรือไม่ก่อนที่เงินจะหายไป
นี่คือรายละเอียดสำคัญ:
- การถือครองสามารถนานได้ถึง 24 ชั่วโมง
- ใช้กับจำนวนเงินที่ เกิน $10,000 — ไม่ว่าจะเป็นการโอนครั้งเดียวหรือรวมกันในวันเดียว
- ครอบคลุมเงินที่ส่งไปยัง แพลตฟอร์มต่างประเทศ หรือ กระเป๋าเงินที่ควบคุมเอง (กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวที่คุณควบคุมคริปโตของคุณเอง โดยไม่มีบริษัทใดถือครองให้คุณ)
- บริษัทสามารถปล่อยเงินได้เร็วขึ้นหากการตรวจสอบของพวกเขาผ่านไปด้วยดี
คริปโตเคลื่อนไหวเร็วและข้ามพรมแดนทันที ทำให้เป็นเครื่องมือที่ชื่นชอบของนักต้มตุ๋น เมื่อเงินที่ถูกขโมยออกไปแล้ว มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้คืน ด้วยการเพิ่มความล่าช้าสั้น ๆ บราซิลหวังว่าจะให้บริษัทมีโอกาสตรวจจับและหยุดการฉ้อโกงได้ทันเวลา
บริษัทต้อง แจ้งลูกค้าเมื่อมีการถือครองเกิดขึ้น และเก็บบันทึกของการฉ้อโกง การพยายามฉ้อโกง และวิธีที่พวกเขาตอบสนอง
บราซิลไม่ได้อยู่คนเดียว
ประเทศอื่น ๆ ก็กำลังเข้มงวดกฎเช่นกัน:
- ใน ญี่ปุ่น หน่วยงานกำกับดูแลขอให้การแลกเปลี่ยนคริปโตชะลอการถอนเงินและให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าว่าจะส่งเงินไปที่ใด อย่างไรก็ตาม กฎของญี่ปุ่นเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ไม่ใช่กฎหมาย
- ใน ยุโรป หน่วยงานกำกับดูแลเตือนเกี่ยวกับอาชญากรที่แกล้งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการหรือบริษัทคริปโตจริงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้
นี่คือสรุปที่สร้างโดย AI อ่านบทความต้นฉบับได้ที่: https://cointelegraph.com/news/brazil-targets-crypto-fraud-with-up-to-24-hour-transfer-hold?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound