Бразилия заморозит крупные крипто-трансферы на 24 часа для борьбы с мошенничеством

Бразилия борется с крипто-мошенничеством, позволяя компаниям приостанавливать подозрительные переводы.

Центральный банк Бразилии (государственный орган, управляющий деньгами и финансовыми правилами страны) объявил новую меру безопасности в пятницу. Она нацелена на борьбу с мошенничеством в быстро развивающемся мире цифровых денег.

Что изменится?

Начиная с 1 января 2027 года, крипто-компании, известные как VASP (поставщики услуг виртуальных активов — бизнесы, которые позволяют покупать, продавать или хранить криптовалюту), должны временно удерживать определенные переводы. Это дает им время проверить, является ли транзакция мошеннической, прежде чем деньги исчезнут.

Вот ключевые детали:

• Удержание может длиться до 24 часов.
• Оно применяется к суммам свыше $10,000 — либо в одном переводе, либо в сумме за один день.
• Оно охватывает деньги, отправленные на зарубежные платформы или в самостоятельно контролируемые кошельки (личные цифровые кошельки, где вы сами контролируете свою криптовалюту, без участия компании).
• Компании могут освободить деньги раньше, если их проверки покажут, что все в порядке.

Почему это важно?

Криптовалюта движется быстро и мгновенно пересекает границы, что делает ее любимым инструментом мошенников. Как только украденные деньги покидают страну, их часто невозможно вернуть. Добавив небольшую задержку, Бразилия надеется дать компаниям шанс вовремя обнаружить и остановить мошенничество.

Компании также должны уведомлять клиентов, когда происходит удержание, и вести учет всех случаев мошенничества, попыток мошенничества и своих ответных действий.

Бразилия не одна

Другие страны также ужесточают правила:

• В Японии регуляторы попросили крипто-биржи задерживать вывод средств и требовать от клиентов предварительной регистрации мест, куда они отправляют деньги. Однако правила Японии являются лишь рекомендациями, а не законом.
• В Европе надзорные органы предупреждали о преступниках, которые притворяются официальными регуляторами или реальными крипто-компаниями, чтобы обмануть пользователей.

Суть в том: Бразилия присоединяется к глобальному движению за повышение безопасности криптовалют для обычных людей. Короткий период ожидания может быть небольшим неудобством, но он может предотвратить кражу крупных сумм мошенниками.

Это сгенерированное ИИ резюме. Прочитайте оригинальную статью на: https://cointelegraph.com/news/brazil-targets-crypto-fraud-with-up-to-24-hour-transfer-hold?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound