Binance 反擊 8.5 億美元伊朗資金指控

全球最大加密貨幣交易所否認《華爾街日報》關於處理被禁伊朗交易的報導。

全球最大的加密貨幣交易所 Binance 再次陷入困境，因為有指控稱它協助轉移與伊朗相關的 8.5 億美元。

《華爾街日報》報導稱，Binance 處理了與巴巴克·贊加尼（Babak Zanjani）相關的大量資金，他是一名受到 美國制裁 的伊朗商人（官方禁令阻止與某些人或國家進行商業往來）。報紙聲稱這些資金最終流向了伊朗的軍事力量。

Binance 的 CEO Richard Teng 強烈否認這些指控，並表示： • 交易所從未故意與受制裁的個人合作 • 任何可疑活動都發生在這些人被正式禁止之前 • Binance 在報紙聯繫他們之前就已經調查了這些問題

這不是 Binance 第一次遇到制裁問題。2023 年，該公司在承認違反反洗錢規則（防止犯罪分子隱藏非法資金的法律）後，支付了創紀錄的 43 億美元罰款。交易所承諾改進其系統以抓住非法活動。

《華爾街日報》還報導： • 伊朗中央銀行據稱在 2025 年通過 Binance 移動了 1.07 億美元 • 約 2.6 億美元 據稱在 Binance 和伊朗恐怖組織之間流動 • Binance 自己的調查人員建議關閉可疑賬戶，但這些賬戶仍然開放

這為什麼重要？ 像 Binance 這樣的加密貨幣交易所必須遵守有關他們可以與誰進行商業往來的嚴格規定。違反這些規定可能導致巨額罰款和刑事指控。對於普通加密用戶來說，這些合規問題可能會影響交易所的運營和聲譽。

Binance 堅持其對非法活動的“零容忍”政策，並繼續與全球監管機構合作。