Binance, 850 Milyon $ İran Para İddialarına Karşı Çıkıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İran ile bağlantılı 850 milyon dolar taşınmasına yardım ettiği iddiaları nedeniyle yeniden zor durumda.

Wall Street Journal, Binance'in, ABD yaptırımları (belirli kişiler veya ülkelerle iş yapmayı engelleyen resmi yasaklar) altında olan İranlı iş adamı Babak Zanjani ile bağlantılı büyük miktarda parayı işlediğini bildirdi. Gazete, bu paranın sonunda İran askeri güçlerine ulaştığını iddia ediyor.

Binance CEO'su Richard Teng bu suçlamaları şiddetle reddetti ve şunları söyledi: • Borsa, yaptırım uygulanan kişilerle bilerek çalışmadı • Herhangi bir şüpheli faaliyet, bu kişiler resmi olarak yasaklanmadan önce gerçekleşti • Binance, gazete onları aramadan önce bile bu konuları araştırdı

Bu, Binance'in ilk yaptırım sorunu değil. 2023 yılında şirket, kara para aklama karşıtı kuralları (suçluların yasa dışı parayı gizlemesini önleyen yasalar) ihlal ettiğini kabul ettikten sonra 4,3 milyar dolarlık rekor bir ceza ödedi. Borsa, yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için sistemlerini geliştirme sözü verdi.

Gazete ayrıca şunları bildirdi: • İran Merkez Bankası'nın 2025 yılında Binance üzerinden 107 milyon dolar taşıdığı iddia edildi • Binance ile İranlı terör grupları arasında yaklaşık 260 milyon dolar aktığı bildirildi • Binance'in kendi araştırmacıları şüpheli hesapların kapatılmasını önerdi, ancak hesaplar açık kaldı

Bu neden önemli? Binance gibi kripto para borsaları, kiminle iş yapabilecekleri konusunda katı kurallara uymak zorundadır. Bu kuralları çiğnemek, büyük para cezalarına ve cezai suçlamalara yol açabilir. Normal kripto kullanıcıları için bu uyum sorunları, borsanın operasyonlarını ve itibarını etkileyebilir.

Binance, yasa dışı faaliyetlere "sıfır tolerans" gösterdiğini ve dünya çapındaki düzenleyicilerle işbirliğine devam ettiğini belirtiyor.

Bu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet. Orijinal makaleyi okuyun: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound