Binance โต้กลับข้อกล่าวหาเงิน $850 ล้านที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance กำลังเผชิญกับปัญหาอีกครั้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าช่วยย้ายเงิน $850 ล้าน ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

Wall Street Journal รายงานว่า Binance ประมวลผลเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่อยู่ภายใต้ การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ (ข้อห้ามทางการที่ป้องกันการทำธุรกิจกับบุคคลหรือประเทศบางแห่ง) หนังสือพิมพ์อ้างว่าเงินนี้ในที่สุดก็ถึงกองกำลังทหารของอิหร่าน

Richard Teng ซีอีโอของ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างแข็งขัน โดยกล่าวว่า: • การแลกเปลี่ยนไม่เคยทำงานกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอย่างรู้เท่าทัน • กิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะถูกห้ามอย่างเป็นทางการ • Binance ได้ตรวจสอบปัญหาเหล่านี้แม้กระทั่งก่อนที่หนังสือพิมพ์จะติดต่อพวกเขา

นี่ไม่ใช่ปัญหาการคว่ำบาตรครั้งแรกของ Binance ในปี 2023 บริษัท จ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์ $4.3 พันล้าน หลังจากยอมรับว่าละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (กฎหมายที่ป้องกันอาชญากรจากการซ่อนเงินที่ผิดกฎหมาย) การแลกเปลี่ยนสัญญาว่าจะปรับปรุงระบบของตนเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Journal ยังรายงานว่า: • ธนาคารกลางของอิหร่านถูกกล่าวหาว่าย้าย $107 ล้าน ผ่าน Binance ในปี 2025 • ประมาณ $260 ล้าน ถูกกล่าวว่ามีการไหลระหว่าง Binance และกลุ่มก่อการร้ายอิหร่าน • นักวิจัยของ Binance เองแนะนำให้ปิดบัญชีที่น่าสงสัย แต่บัญชีเหล่านั้นยังคงเปิดอยู่

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ? การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance ต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถทำธุรกิจด้วย การละเมิดกฎเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับมหาศาลและข้อกล่าวหาทางอาญา สำหรับผู้ใช้คริปโตทั่วไป ปัญหาการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของการแลกเปลี่ยน

Binance ยืนยันว่ามีนโยบาย "ไม่ยอมรับ" สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและยังคงร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

นี่คือสรุปที่สร้างโดย AI อ่านบทความต้นฉบับได้ที่: Cointelegraph