Binance борется с обвинениями в переводе $850 млн в Иран

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа, Binance, снова оказалась в центре внимания из-за обвинений в помощи в переводе $850 миллионов, связанных с Ираном.

Wall Street Journal сообщил, что Binance обработала огромные суммы денег, связанные с Бабаком Занджани, иранским бизнесменом, находящимся под санкциями США (официальные запреты, которые препятствуют ведению бизнеса с определенными людьми или странами). Газета утверждает, что эти деньги в конечном итоге попали к иранским военным силам.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг категорически отверг эти обвинения, заявив: • Биржа никогда сознательно не работала с санкционированными лицами • Любая подозрительная активность происходила до того, как эти люди были официально запрещены • Binance расследовала эти вопросы еще до того, как газета обратилась к ним

Это не первая проблема Binance с санкциями. В 2023 году компания заплатила рекордный штраф в размере $4,3 миллиарда после признания в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (законы, которые предотвращают сокрытие преступных денег). Биржа пообещала улучшить свои системы для выявления незаконной деятельности.

Журнал также сообщил, что: • Центральный банк Ирана якобы перевел $107 миллионов через Binance в 2025 году • Около $260 миллионов якобы прошло между Binance и иранскими террористическими группами • Собственные следователи Binance рекомендовали закрыть подозрительные счета, но они остались открытыми

Почему это важно? Криптовалютные биржи, такие как Binance, должны соблюдать строгие правила относительно того, с кем они могут вести бизнес. Нарушение этих правил может привести к огромным штрафам и уголовным обвинениям. Для обычных пользователей криптовалюты эти проблемы с соблюдением могут повлиять на работу и репутацию биржи.

Binance утверждает, что у нее "нулевая терпимость" к незаконной деятельности и она продолжает сотрудничать с регуляторами по всему миру.

Это сгенерированное ИИ резюме. Прочитайте оригинальную статью на: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound