Binance Rebate Acusações de Movimentação de $850M Ligados ao Irã

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, está novamente em apuros devido a alegações de que ajudou a movimentar $850 milhões ligados ao Irã.

O Wall Street Journal relatou que a Binance processou grandes quantias de dinheiro vinculadas a Babak Zanjani, um empresário iraniano sob sanções dos EUA (proibições oficiais que impedem negócios com certas pessoas ou países). O jornal afirma que esse dinheiro eventualmente chegou às forças militares do Irã.

O CEO da Binance, Richard Teng, negou fortemente essas acusações, dizendo: • A bolsa nunca trabalhou conscientemente com indivíduos sancionados • Qualquer atividade suspeita ocorreu antes de essas pessoas serem oficialmente banidas • A Binance investigou essas questões mesmo antes de o jornal contatá-los

Este não é o primeiro problema de sanções da Binance. Em 2023, a empresa pagou uma multa recorde de $4,3 bilhões após admitir que violou regras de combate à lavagem de dinheiro (leis que impedem criminosos de esconder dinheiro ilegal). A bolsa prometeu melhorar seus sistemas para detectar atividades ilegais.

O Jornal também relatou que: • O banco central do Irã supostamente movimentou $107 milhões através da Binance em 2025 • Cerca de $260 milhões teriam fluído entre a Binance e grupos terroristas iranianos • Os próprios investigadores da Binance recomendaram fechar contas suspeitas, mas elas permaneceram abertas

Por que isso importa? As bolsas de criptomoedas como a Binance devem seguir regras rígidas sobre com quem podem fazer negócios. Quebrar essas regras pode resultar em multas enormes e acusações criminais. Para os usuários comuns de criptomoedas, esses problemas de conformidade podem afetar as operações e a reputação da bolsa.

A Binance mantém uma política de "tolerância zero" para atividades ilegais e continua a cooperar com reguladores em todo o mundo.

Este é um resumo gerado por IA. Leia o artigo original em: Cointelegraph