Binance Rebate Alegações de US$ 850 Milhões Ligados ao Irã

A maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, está novamente em apuros devido a alegações de que ajudou a movimentar US$ 850 milhões ligados ao Irã.

O Wall Street Journal relatou que a Binance processou grandes quantias de dinheiro vinculadas a Babak Zanjani, um empresário iraniano sob sanções dos EUA (proibições oficiais que impedem negócios com certas pessoas ou países). O jornal afirma que esse dinheiro acabou chegando às forças militares do Irã.

O CEO da Binance, Richard Teng, negou fortemente essas acusações, dizendo: • A exchange nunca trabalhou conscientemente com indivíduos sancionados • Qualquer atividade suspeita ocorreu antes dessas pessoas serem oficialmente banidas • A Binance investigou essas questões mesmo antes do jornal contatá-los

Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta problemas de sanções. Em 2023, a empresa pagou uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões após admitir que violou regras de combate à lavagem de dinheiro (leis que impedem criminosos de esconder dinheiro ilegal). A exchange prometeu melhorar seus sistemas para detectar atividades ilegais.

O jornal também relatou que: • O banco central do Irã supostamente movimentou US$ 107 milhões através da Binance em 2025 • Cerca de US$ 260 milhões teriam fluído entre a Binance e grupos terroristas iranianos • Os próprios investigadores da Binance recomendaram o fechamento de contas suspeitas, mas elas permaneceram abertas

Por que isso importa? Exchanges de criptomoedas como a Binance devem seguir regras rígidas sobre com quem podem fazer negócios. Quebrar essas regras pode resultar em multas enormes e acusações criminais. Para usuários comuns de criptomoedas, esses problemas de conformidade podem afetar as operações e a reputação da exchange.

A Binance mantém uma política de "tolerância zero" para atividades ilegais e continua a cooperar com reguladores em todo o mundo.

Este é um resumo gerado por IA. Leia o artigo original em: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound