Binance Melawan Klaim Uang $850 Juta Iran

Bursa kripto terbesar di dunia, Binance, kembali mendapat sorotan negatif terkait klaim bahwa mereka membantu memindahkan $850 juta yang terhubung dengan Iran.

Wall Street Journal melaporkan bahwa Binance memproses sejumlah besar uang yang terkait dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang berada di bawah sanksi AS (larangan resmi yang mencegah berbisnis dengan orang atau negara tertentu). Surat kabar tersebut mengklaim bahwa uang ini akhirnya mencapai pasukan militer Iran.

CEO Binance, Richard Teng, dengan tegas membantah tuduhan ini, dengan mengatakan: • Bursa tidak pernah dengan sengaja bekerja dengan individu yang dikenai sanksi • Aktivitas mencurigakan terjadi sebelum orang-orang ini secara resmi dilarang • Binance menyelidiki masalah ini bahkan sebelum surat kabar menghubungi mereka

Ini bukan masalah sanksi pertama bagi Binance. Pada tahun 2023, perusahaan membayar denda rekor $4,3 miliar setelah mengakui bahwa mereka melanggar aturan anti pencucian uang (undang-undang yang mencegah penjahat menyembunyikan uang ilegal). Bursa berjanji untuk meningkatkan sistemnya untuk menangkap aktivitas ilegal.

Journal juga melaporkan bahwa: • Bank sentral Iran diduga memindahkan $107 juta melalui Binance pada tahun 2025 • Sekitar $260 juta dilaporkan mengalir antara Binance dan kelompok teroris Iran • Penyelidik Binance sendiri merekomendasikan penutupan akun mencurigakan, tetapi akun tersebut tetap terbuka

Mengapa ini penting? Bursa kripto seperti Binance harus mengikuti aturan ketat tentang siapa yang bisa mereka ajak berbisnis. Melanggar aturan ini dapat mengakibatkan denda besar dan tuntutan pidana. Bagi pengguna kripto biasa, masalah kepatuhan ini dapat memengaruhi operasi dan reputasi bursa.

Binance menegaskan memiliki "toleransi nol" terhadap aktivitas ilegal dan terus bekerja sama dengan regulator di seluruh dunia.

Ini adalah ringkasan yang dihasilkan oleh AI. Baca artikel asli di: Cointelegraph