Binance se defiende de las acusaciones de $850M relacionados con Irán

La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, está nuevamente en problemas debido a las acusaciones de que ayudó a mover $850 millones relacionados con Irán.

El Wall Street Journal informó que Binance procesó grandes cantidades de dinero vinculadas a Babak Zanjani, un empresario iraní bajo sanciones de EE.UU. (prohibiciones oficiales que impiden hacer negocios con ciertas personas o países). El periódico afirma que este dinero finalmente llegó a las fuerzas militares de Irán.

El CEO de Binance, Richard Teng, negó rotundamente estas acusaciones, diciendo: • La bolsa nunca trabajó conscientemente con individuos sancionados • Cualquier actividad sospechosa ocurrió antes de que estas personas fueran oficialmente prohibidas • Binance investigó estos problemas incluso antes de que el periódico se pusiera en contacto con ellos

Este no es el primer problema de sanciones de Binance. En 2023, la compañía pagó una multa récord de $4.3 mil millones después de admitir que violó las normas contra el lavado de dinero (leyes que evitan que los criminales oculten dinero ilegal). La bolsa prometió mejorar sus sistemas para detectar actividades ilegales.

El Journal también informó que: • El banco central de Irán supuestamente movió $107 millones a través de Binance en 2025 • Aproximadamente $260 millones supuestamente fluyeron entre Binance y grupos terroristas iraníes • Los propios investigadores de Binance recomendaron cerrar cuentas sospechosas, pero permanecieron abiertas

¿Por qué importa esto? Las bolsas de criptomonedas como Binance deben seguir reglas estrictas sobre con quién pueden hacer negocios. Romper estas reglas puede resultar en multas masivas y cargos criminales. Para los usuarios regulares de criptomonedas, estos problemas de cumplimiento podrían afectar las operaciones y la reputación de la bolsa.

Binance mantiene que tiene "tolerancia cero" para la actividad ilegal y continúa cooperando con los reguladores en todo el mundo.

Este es un resumen generado por IA. Lea el artículo original en: https://cointelegraph.com/news/binance-denies-new-wsj-report-alleging-850m-in-iran-linked-transactions?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound